Parigi, 21 febbraio. A tre anni di distanza dall’ultimo Rapporto di mutua valutazione sull’Italia, la Plenaria del GAFI ha condotto il previsto aggiornamento che riconosce gli ulteriori progressi sulla compliance tecnica nel settore del contrasto ai flussi finanziari illeciti, grazie alle misure introdotte recentemente con la normativa di recepimento della IV direttiva europea (D.lgs. 90/2017). La discussione ha evidenziato un rafforzamento complessivo del nostro sistema in relazione al contrasto al riciclaggio
Per maggiori informazioni è possibile consultare il comunicato stampa del MEF.
